BitMEX обвиняется в рэкете и мошенничестве | Коин
Главная / Биржи / BitMEX обвиняется в рэкете и мошенничестве

BitMEX обвиняется в рэкете и мошенничестве

Руководители биржи BitMEX обвиняются в участии или содействии следующим преступлениям — рэкет, отмывание денег, мошенничество, нелицензированные денежные переводы.

Фирма BMA LLC обвиняет руководителей материнской компании биржи HDR Global Trading (Артура Хейса, Бена Дело и Сэмюэля Рида) в том, что BitMEX была “специально создана с нуля для того, чтобы способствовать огромному числу преступлений”.

Обвинения были поданы в в окружной суд США по северному округу Калифорнии 16 мая.

Истец утверждает, что около 15% объемов торгов BitMEX за 2019 год (около $138 миллиардов) приходится на трейдеров из США. Это означает, что биржа проводила денежные переводы без должной лицензии в Соединенных Штатах.

Материнская компания HDR Global Trading зарегистрирована на Сейшельских островах. Истец заявляет, что ранее, отвечая на вопрос почему компания была создана на островах, Хейс публично ответил:

Сейшельские острова дешевле подкупить, чем США. За регистрацию мы заплатили какие-то гроши.

Кроме того, BMA обвиняет руководство биржи в сговоре “с целью ведения бизнеса при помощи рэкета” и с целью манипуляции рынками и мошенничества. Предполагается, что обменник позволяет злоумышленникам открывать неограниченное количество анонимных и неподтвержденных счетов без лимитов на торговлю или вывод средств.

В иске указано, что BitMEX преднамеренно перегружает сервер и использует “системные перегрузки” для того, чтобы принимать и отклонять определенные ордера во время волатильности рынка. Это делается для того, чтобы увеличить волатильность и спровоцировать максимальную ликвидацию.

Полный документ обвинения превышает 100 страниц.

Напомним, что в апреле BitMEX возглавила антирейтинг по показателю посещаемости. Трафик биржи сократился на 40%, с 13,4 до 8 миллионов посещений.

Подписывайтесь на ForkNews в Telegram

Источник: forknews.io

Смотрите также

Binance анонсировала запуск опционов на Ethereum и XRP

Биржа криптовалют Binance этим утром оъявила о запуске опционов на Ethereum и XRP. Как и опционы на биткоин, …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *